公告日期：2024-01-22

公告编号： 2024-004
证券代码： 833186 证券简称： 宏远电器 主办券商： 中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 1 月 19 日收到董事张健敏先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%， 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因
由于年龄原因，董事张健敏先生辞去公司董事职务。
二、 上述人员的辞职对公司产生的影响
（一） 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
张健敏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董
事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定， 张健敏先生的辞职将在本
公司股东大会选举出新任董事后生效。公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规
定召开董事会、股东大会，尽快完成新任董事的选举工作。在新任董事就任前， 张健
敏先生仍按照有关规定履行董事职责。
（二） 对公司生产、经营上的影响
张健敏先生本次辞任公司董事职务对公司日常生产、经营活动不会产生不利影公告编号： 2024-004
响。公司将尽快按照法定程序重新选举新任董事。
三、 备查文件
《张健敏先生的辞职报告》。
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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