公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-031
证券代码:833189 证券简称:达诺尔 主办券商:东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:徐刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名张莉娟女士为监事的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名张莉娟女士为公
司第三届监事会监事候选人。张莉娟女士不存在《公司法》及相关规定不得担任
公司的董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。任期与本
届监事会成员一致,自股东大会审议通过之日起生效。
公告编号:2023-031
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《江苏达诺尔科技股份
有限公司 2023 年半年度报告》,半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-027)。
公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如
下:
(1)2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的
经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《定向回购股份方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司定
向回购股份方案》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-031
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》1.议案内容:
2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件未成就。即,
2022年度公司营业收入为12954.14万元,扣除非经常性损益后净利润为2642.57
万元,未达到 2022 年度营业收入 1.33 亿或扣除非经常性损益后净利润 3673 万
元的业绩考核指标,不符合股权激励股份解除限售的条件。根据《激励计划》,
股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第一个锁定期尚未解除限售的限制性股票
股,将由公司全部回购并注销。
2.议案表决结果:同意 3 票……
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