公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-034

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023年 8 月 30 日审议并通过：

任命周家敏先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘艳秋女士为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王超先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事王建松先生、贺玉广先生、蒋培忠先生辞职，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名周家敏先生、刘艳秋女士、王超先生担任公司董事。（三）新任董监高人员履历

周家敏，1975 年出生,中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2009 年 5 月

至 2010 年 8 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010 年 8 月至

2016 年 1 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016

年 1 月至 2020 年 4 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理，2020

年 5 月至今，任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、董事会秘书。

公告编号：2023-034

刘艳秋，1970 年 8 月生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，大学本科学历，1991

年 7 月 1 日起至今，任南京中大医院技师，2003 年 9 月 3 日起至今，任南京涤太太科

技有限公司监事，2004 年 12 月 17 日至 2007 年 6 月 15 日，任上海涤太太环保科技有

限公司执行董事，2009 年 2 月 1 日起至今， 任 Jadefull Aust p/l 董事长，2020 年 11 月

16 日起至今任南京涤芯科技有限公司监事。

王超，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007 年 4

月至2009 年 9 月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务部科员，2009 年 9 月至2017

年 2 月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部证券事务代表，2012 年 2 月至

2015 年 3 月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部审计部部长，2015 年 4 月至

2019 年 12 月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司总经理助理，2019 年 12 月至今，任

山东阳谷华泰化工股份有限公司总经办副总经理、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

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