公告日期：2023-08-30

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 8 月 30 日，江苏达诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届

董事会第十二次会议，因《2023 年定向回购股份方案》涉及关联董事张文巨、王爱民

共两人，出席董事 5 人，同意 3 票，回避表决 2 人，上述议案将于 2023 年 9 月 18 日提

交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第七次会议审

议通过了《2023 年定向回购股份方案》，出席监事 3 人，同意 3 票。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

公司 2022 年实施了 2022 年股权激励计划，并在全国中小企业股份转让系统披露了

《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”），《激励计划》第十一章第五条约定，公司终止实施股权激励计划或者激励对象未达到限制性股票解限售条件时，相应的回购注销程序及安排为：（一）当出现本股权激励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，公司应当召开董事会审议回购注销方案等相关事宜并及时公

告；（二）公司按照本激励计划的规定回购注销限制性股票时，应符合法律法规、中国证监会、全国股转公司及登记结算机构关于股票回购的相关规定；（三）公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

《激励计划》第五章第四条约定，激励对象名单及拟授出权益分配情况

是否为 标的股

持股 占激励 票数量

5%以 获授的限制 计划拟 涉及的标 占激励 标的

姓名 职务 上股 性股票数量 授出权 的股票数 计划公 股票

东、实 （股） 益总量 量（股） 告日股 来源

际控制 的比例 本总额

人及其 （%） 的比例

近亲属 （%）

一、董事、高级管理人员

张文巨 董事长 持股 1,000,000 46.66% 1,000,000 3.12% 向激

5%以 励对

上股东 象发

的一致 行股

……
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