公告日期：2023-09-19

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文巨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,058,442
股，占公司有表决权股份总数的 49.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,528,798 股，占公司有表决权股份总数的 27.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡汉宁、贺玉广因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李伟明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《定向回购股份方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司定 向回购股份方案》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,472,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

股东张文巨、王爱民回避表决。
（二）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》1.议案内容：

2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件未成就。即，2022 年度公司营业收入为 12954.14 万元，扣除非经常性损益后净利润为 2642.57 万元,未达到
2022 年度营业收入 1.33 亿或扣除非经常性损益后净利润 3673 万元的业绩考核指标，
不符合股权激励股份解除限售的条件。根据《激励计划》，股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第一个锁定期尚未解除限售的限制性股票股，将由公司全部回购并注销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,472,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张文巨、王爱民回避表决。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,058,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

无
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

2023 年 8 月 30 日 在 全 国 中小企业股份转 让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。

2023 年 8 月 30 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-033）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

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