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发表于 2023-10-18 18:44:06 股吧网页版
达诺尔:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-18


公告编号:2023-043

证券代码:833189 证券简称:达诺尔 主办券商:东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点:一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张文巨

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司〈 2022 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)〉
的议案》
1.议案内容:

公告编号:2023-043

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑,结合公司实际经营情况,公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)(修订稿)》部分业绩考核指标进行了调整,仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网( www.neeq.com.cn )的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》(公告编号2023-048)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

张文巨、王爱民、 刘艳秋回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案 》》1.议案内容:

董事会

提议 于 2023 年 11 月 2 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会 。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

公告编号:2023-043

江苏达诺尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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