公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-065

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文巨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,874,073 股，占公司有表决权股份总数的 11.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事胡汉宁，王超，周家敏，刘艳秋因工
作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事事徐刚、张莉娟、陶煜斐因工作缺席；

公告编号：2023-065

3.公司董事会秘书列席会议。

4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。公司原审计机构天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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