公告日期：2024-03-29

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：一楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以短信方式发出
5.会议主持人：张文巨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长张文巨汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会
议 召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况 进 行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理王爱民就 2023 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2023 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-003、2024-004。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了容诚审字[2024]200Z0039 号报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表
和附注>的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证容诚专字[2024]200Z0117 号报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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