公告日期：2024-04-25

江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长张文巨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,810,569 股，占公司有表决权股份总数的 23.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,712,950 股，占公司有表决权股份总数的 11.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周家敏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐刚、陶煜斐、张莉娟因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长张文巨汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进 行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,808,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-003、2024-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,808,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长代表监事会主席徐刚作了 2023 年工作报告，回顾 2023 年监事会会
议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,808,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了容诚审字[2024]200Z0039 号报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,808,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,808,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年包含销售收入……
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