公告日期：2024-04-25

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36

第八章 信息披露和投资者关系管理......37

第一节 信息披露...... 37

第二节 投资者关系管理...... 38

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度、利润分配......40

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第十章 通知和公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算...... 48

第十二章 修改章程...... 50
第十三章 附则......50

第一条 为维护江苏达诺尔科技股份有 限公司（以下简称“公司”
）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《非上市公 众公司监督管理办法》《非上市公众公 司监管指引第 3 号——章程必备条 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关法律、法规 和全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称“全国股份转让系统” 和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 和其他有
关规定成立的股份有限公司。

公司系由江苏达诺尔半导体超纯科技有限公司 (以下简称“有限公
司”) 依法整体变更设立， 并由有限公司原股东 (南京涤太太科技有限公司、南京诺美化学有限公司、CAOCHUAN XING、南京盛泰创业投资中心(有限合伙)、张家港市天磊玻纤有限公司) 以发起人方式设立； 在苏州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照 ，有限公司原有的权利义务均由股份公司承继。
公司注册名称：江苏达诺尔科技股份有限公司

英文名称： JIANGSU DENOIR TECHNOLOGY CO., LTD.

公司住所：江苏省常熟经济开发区氟化学工业园

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3249.8925 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉 股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人
和董事会秘书。

公司的经营宗旨：秉持“止于至精，品质卓越”的理念，强化品
牌 意识。在激烈的市场竞争中， 将以国际化的管理、先进的技术、优质的产品和满 意的服务与全球伙伴共同开创未来。

经依法登记，公司的经营范围为：研发、 生产电子用高科技化
学 品(按《安全生产许可证》所列范围经营)，销售自产产……
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