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发表于 2024-05-15 15:34:10 股吧网页版
达诺尔:第三届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


公告编号:2024-020

证券代码:833189 证券简称:达诺尔主办券商:东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 7 日以短信方式发出

5.会议主持人:张文巨

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于建设<达诺尔(湖北)微电子材料有限公司项目二期年产5.3 万吨超纯电子化学品工程>的议案》
1.议案内容

公告编号:2024-020

全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的需要,建设二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程项目,该项目拟投资约一亿元,建设周期预计半年。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》1.议案内容:

为适应公司快速发展的需要,开拓多种融资渠道,降低融资成本,公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元。其中,江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超 2.5 亿元,全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在上述授信额度内,并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于利用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容:

为了保证公司资金的流动性与收益性,在确保公司正常经营资金需求和有效

公告编号:2024-020

控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买,以降低公司 财务费用,提高公司的资金使用效率,实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金 作为投资理财的资金来源,不超过 5000 万元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:

公司全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的资金需求,拟向银行申请综合授信,授信额度不超过 2.5 亿元,江苏达诺尔科技股份有限公司为 全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:

董事会提议于 2024 年 6 月 7 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会 。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避……
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