公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-020

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以短信方式发出

5.会议主持人：张文巨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建设<达诺尔（湖北）微电子材料有限公司项目二期年产5.3 万吨超纯电子化学品工程>的议案》
1.议案内容

公告编号：2024-020

全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的需要，建设二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程项目，该项目拟投资约一亿元，建设周期预计半年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》1.议案内容：

为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于利用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效

公告编号：2024-020

控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司 财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金 作为投资理财的资金来源，不超过 5000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2.5 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为 全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 6 月 7 日召开江苏达诺尔科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会 。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。