公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-030
证券代码:833189 证券简称:达诺尔主办券商:东吴证券
江苏达诺尔科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张文巨
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,132,144 股,占公司有表决权股份总数的 30.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 9,197,348 股,占公司有表决权股份总数的 27.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事王超、周家敏、胡汉宁、刘艳秋因工
作原因缺席;
公告编号:2024-030
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事徐刚、张莉娟、陶煜斐因工作原因缺
席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于建设<达诺尔(湖北)微电子材料有限公司项目二期年产
5.3 万吨超纯电子化学品工程>的议案》
1.议案内容:
全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的需要,建设二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程项目,该项目拟投资约 1 亿元,建设周期预计半年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,132,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》1.议案内容:
为适应公司快速发展的需要,开拓多种融资渠道,降低融资成本,公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元。其中,江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超 2.5 亿元,全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料 有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金 用途、贷款利率等以银行最终审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资 金额,实际融资金额应在上述授信额度内,并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限
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内,授信额度可循环使用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,132,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于利用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容:
为了保证公司资金的流动性与收益性,在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买,以降低公司 财务费用,提高公司的资金使用效率,实现股东利益最大化。公司以自有 闲置资金 作为投资理财的资金来源,不超过 5000 万元人民币。在上述额度内, 资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,132,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份……
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