公告日期：2023-04-20

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：罗贤江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下:

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司 2022 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况;

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度
监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月20日在……
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