公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-009

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：罗贤江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名罗贤江、施亮亮为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为三年，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。