公告日期：2024-04-19

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 07 日以电话方式
发出
5.会议主持人：刘世伟
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司 章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘世伟、吴红梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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