公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-029

证券代码：833197 证券简称: 天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 与关联方实 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

公司全资子公

司金华天添建

筑工业化有限

其他 公司因生产经 12,000 0

营需要，向关

联方租赁房

产。

合计 - 12,000 0 -

公告编号：2024-029

（二）基本情况

关联方 关联关系 主要交易内容 预计 2024 年发
生金额

刘世伟 董事长、控股股 全资子公司金华天 12,000

东、实际控制人、 添建筑工业化有限

法人 公司因生产经营需

要，向关联方租赁

房产。

二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘世伟、吴
红梅回避表决，参加表决的董事共 7 名，表决结果:赞成票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。该议尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司 及公司其他股东利益的行为。

公告编号：2024-029

（二）交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市 场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股 东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而形成对关联方的依赖。
六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日

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