公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-030

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江天晟建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄跃龙、彭涛、吴钢在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄跃龙：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生 于 1976 年，博士研究生学历，毕业于德国哈根大学，正高职称。
2008 年 2 月至 2012 年 5 月任保定天威薄膜光伏有限公司副总经
理，2013 年 5 月至 2015 年 9 月任江阴万事兴技术有限公司总经理，
2014 年 10 月至 2016 年 5 月任江阴中德国际技术转移中心有限公
司总经理，2015 年 8 月至今任杭州涌隆投资管理有限公司总经理，

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2017 年 6 月至今任西南石油大学教授，2019 年 11 月至今任公司独
立董事。

彭涛：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970 年，本科学历，毕业于浙江财经学院，高级会计师、注册会计
师。1992 年 7 月至 1998 年 1 月任杭州环境监测中心站主办会计；
1998 年 1 月至 2003 年 10 月任浙江东方会计师事务所项目经理；
2003 年 10 月至 2009 年 5 月任浙江证监局主任科员/副处长，2009
年 5 月至 2009 年 10 月任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表
人，2009 年 10 月至 2012 年 3 月历任浙江广厦股份有限公司常务副
总经理、副董事长、董事长、总经理，2012 年 3 月至 2014 年 5 月
就职于广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任
公司，2014 年 5 月至 2016 年 4 月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限
公司副总裁、董事会秘书，2016 年 5 月至 2016 年 7 月任浙江金聚
唐电子商务有限公司副总裁，2016 年 7 月至 2018 年 11 月任杭州圆
邦股权投资基金管理有限公司总经理，2016 年 11 月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁，2019 年 11 月至今任公司独立董事。
吴钢：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982 年，本科学历，毕业于浙江大学法学院、竺可桢学院，律师。
2004 年 7 月至 2007 年 2 月任浙江天之涯律师事务所律师助理；
2007 年 3 月至 2007 年 11 月任浙江儒毅律师事务所律师；2008 年
1 月至今，历任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，2019 年 11月至今任公司独立董事。

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二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事黄跃龙、彭涛、吴钢会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
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