公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-031
证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

2021 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日
在公司办公室召开职工代表大会。会议通知已经于 2021 年 12 月 2 日以电话等方
式向职工代表发出，本次会议出席职工代表 30 名，会议由职工代表主席主持。
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于选举职工代表监事》的议案。

1.议案内容：

公司监事会近日收到公司职工代表监事施永秀女士的书面辞职报告，由于其个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务。因施永秀女士的辞职使得公司监事成员低于法定人数，现选举吴凡女士为第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

经职工代表认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举吴凡女士为公司第三届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3.回避表决情况：

无

经核查，吴凡女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公

公告编号：2021-031
司法》、公司章程以及其它相关法律法规对代表监事任职资格的要求。
三、 备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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