公告日期：2023-04-20

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833199 灵岩医疗 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所孙勇、万懿律师。
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

具体议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚凯彬、文敏。（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,772,490.03 元，母公司未分配利润为 2,918,237.63 元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

根据 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算方
案。
（七）审议《2022 年年度财务审计报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的苏亚苏审[2023]157 号《审计报告》。
（八）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编
制了 2022 年年度报告及摘要。议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005 ）、《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司 2022 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审
计机构,并圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构， 聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所……
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