公告日期：2023-05-11

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚凯彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东龚凯彬先生、文敏女士回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留意见财务审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,772,490.03 元，母公司未分配利润为 2,918,237.63 元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023……
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