公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-027

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券
苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午９时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-027

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833199 灵岩医疗 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，鉴于公司发展需要，经综合评估，并经公司与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-027

1、 自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。
2、 法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午８时-９时

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张丽 0512-66573499
（二）会议费用：出席者食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

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