公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日上午 10：00-11：00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

公告编号：2024-005

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833201 仁盈科技 2024 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2024-005

等有关规 定，公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨卫组成公司第四届监事会。张瑛、黄琼、杨卫均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 27 日上午 9 点-10 点。

公告编号：2024-005

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈骧

联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1818-2 号人工智能小镇
8 幢 602；

联系电话：0571-88029911；

邮政编码：324000。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》；
（二）公司《第三届监事会第九次会议决议》。

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