公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-003

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：陈骧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-003

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。
杭州仁盈科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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