公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-010

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈骧
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,441,021 股，占公司有表决权股份总数的 99.5282%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈骧、吕凡、卢先敏、范晨、董明均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2024-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吕凡、卢先敏为关联关系回避表决;陈骧为公司股东杭州宽盈投资管理合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人、执行事务合伙

公告编号：2024-010

人，关联股东陈骧和杭州宽盈投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张瑛、黄琼为第四届监事会监事候选人，任期三年，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事杨卫组成公司第四届监事会。张瑛、黄琼、杨卫均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2024-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,441,021 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2024-010

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈骧 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
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