公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-013

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州仁盈科技股份有限公司董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

选举陈骧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

聘任陈骧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈骧先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月
27日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的40%，

公告编号：2024-013

不是失信联合惩戒对象。

聘任吕凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 899,500 股，占公司股本的 7.1960%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕凡先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 889,500 股，占公司股本的 7.1960%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会
议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

选举张瑛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从

公告编号：2024-013

事会计工作三年以上。

无。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。三、备查文件
1、《杭州仁盈科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《杭州仁盈科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州仁盈科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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