公告日期：2021-04-13

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833202 佳科股份 2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东卓信律师事务所邝敏维律师、刘欣妍律师。
（七）会议地点

广东佳科风机股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

审议《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

审议《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（七）审议《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关的其他事项。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

预计 2021 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2021
年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
（十）审议《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式……
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