公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：林振邦

6.会议列席人员：各董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事林振邦召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东佳科风机股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-001

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司就更换会计师事务所事宜已与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
公司同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告提供审计及相关服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第（一）项议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2022-001

广东佳科风机股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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