公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-018

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日 以电话或者邮件方式发
出
5.会议主持人：谭鉴波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席谭鉴波主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容参见刊载

公告编号：2022-018

于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 12 日

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