公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-014

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833202 佳科股份 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东佳科风机股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名林振邦、林伟明、谭三珍、梁开特、郭征为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 08 月届满， 根据《公司法》、《公
司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名谭鉴波、曾丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公告编号：2023-014

公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
（三）审议《关联交易议案》

关于本次关联交易的相关事项，参见公司披露于股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人……
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