公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-015

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：林振邦

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

公告编号：2023-015

1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容参见刊
载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名林振邦、林伟明、谭三珍、梁开特、郭征为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

关于本次关联交易的相关事项，参见公司披露于股转公司信息披露平台

公告编号：2023-015

（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林振邦，林伟明，谭三珍 回避表决。剩余董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案还须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第（二）、（三）项议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》

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