公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-003

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833202 佳科股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东卓信律师事务所邝敏维律师、刘欣妍律师。
（七）会议地点

广东佳科风机股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-003

审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2024
年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《不进行利润分配的议案》

审议 2023 年公司股东不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。