公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-011

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：林振邦

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容参见刊

公告编号：2024-011

载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《广东佳科风机股份有限公司 2024 年半年度报告》

广东佳科风机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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