公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-042

证券代码：833202 证券简称：佳科股份 主办券商：万联证券
广东佳科风机股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日上午 9 时。

无

公告编号：2020-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833202 佳科股份 2020 年 12 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东佳科风机股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东佳科风机股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司就更换会计师事务所事宜已与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告提供审计及相关服务。

公告编号：2020-042

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 29 日上午 8:30

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇沙头英明工业区广东佳科风机股份有限公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：佛山市南海区九江镇沙头英明工业区 联系电话：
0757-86902631 联系人：梁开特 邮箱：liangkaite@jiakefan.com 传真：
0757-86916250
（二）会议费用：食宿自理
五、备查文件目录

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