公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-029

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：浙商证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日书面发出
5. 会议主持人：贺波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2023-029

（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn)上公布的《2023年半年度报告》 （2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认提供对外借款的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公司追认对外提供借款公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司
公告编号：2023-029

监事会
2023 年 8 月 18 日

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