公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-044

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日书面发出
5.会议主持人：魏东金
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-044

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：

公司目前总股本为 5112.4521 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.
com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 12 月 13 日上午在公司会议室召
开公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-044

三、 备查文件目录
《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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