公告日期：2024-04-22

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日书面发出
5. 会议主持人：贺波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公2023年度报告》（公告编号：2024-008）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 66，461，877 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送股 2
股 。详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在 全国股 转系统 官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会即将任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贺
波、吕治国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事候选人经股……
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