公告日期：2024-04-22

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十七次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833204 百事达 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请德恒律师事务所 的两名律师。
（七） 会议地点

广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度审计报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公 2023 年度报告》（公告编号：2024-008）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案》

公司目前总股本为 66，461，877 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送股 2 股。详见公司

于 2024 年 4 月 22 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见《公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏东金、蔡丽萍、蔡小军。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见《百事达关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏东金、蔡丽萍、蔡小军。
（十）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企……
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