公告日期：2024-06-07

证券代码：833204 证券简称：百事达 主办券商：开源证券
深圳市百事达卓越科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日书面发出
5.会议主持人：魏东金
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举魏东金先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据各位董事提名，选举魏东金董事连任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任魏东金先生继续为公司总经理的议案》1.议案内容：

根据董事会提名，聘任魏东金先生为公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。 魏东金先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任蔡小军先生为公司行政副总经理的议案》1.议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任蔡小军先生为公司行政副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，行政副总经理为连任当选。蔡小军先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任周小健先生继续为公司财务总监的议案》1.议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任周小健先生为公司财务总监，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，财务总监为连任当选。周小健先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任田弟丹女士继续为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任田弟丹女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。田弟丹女士不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司因经营发展需要，2024 年度预计向金融机构新增申请不超过人民币 3000 万元的贷款额度，累计不超过 3000 万元的贷款额度，公司法定代表人魏东金为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。详见公司于2024年6月7日在 全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn)上公布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-023）。该议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。