公告日期：2024-07-22

证券代码：833205 证券简称: 博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 独立董事有权向董 第四十八条 董事会同意召开临
事会提议召开临时股东大会。对 时股东大会的，应当在做出董事 独立董事要求召开临时股东大会 会决议后的 5 日内发出召开股东 的提议，董事会应当根据法律、行 大会的通知，董事会不同意召开 政法规和本章程的规定，在收到 临时股东大会的，应当说明理由 提议后 10 日内同意或不同意召 并公告。

开临时股东大会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东
大会的，应当在做出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知，董事会不同意召开
临时股东大会的，应当说明理
由并公告。

第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和
议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：
体股东均有权出席股东大会，并 全体股东均有权出席股东大会，可以书面委托代理人出席会议和 并可以书面委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是 和参加表决，该股东代理人不必
公司的股东； 是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股
东的股权登记日；股权登记日与 东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 会议日期之间的间隔应当不多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披 7 个交易日，且应当晚于公告的露时间。股权登记日一旦确定，不 披露时间。股权登记日一旦确定，
得变更。 不得变更。

（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码。

（六）拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大
会通知时同时披露独立董事的
意见及理由。

第七十条 在年度股东大会上， 第七十条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应做出述职报
告。

第七十九条 股东（包括股东代 第七十九条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的 公司及控股子公司持有的本
本公司股份没有表决权，且该部 公司股份没有表决权，且该部分分股份不计入出席股东大会有 股份不计入出席股东大会有表决
表决权的股份总数。 权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相 董事会和符合相关规定条件
关规定条件的股东可以征集股 的股东可以征集股东投票权。征东投票权。征集投票权应当向被 集投票权应当向被征集人充分披征集人充分披露具体投票意向 露具体投票意向等信息，且不得等信息，且不得以有偿或者变相 以有偿或者变相有偿的方式进
有偿的方式进行。 行。

第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大 名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。

董事会应当向股东公告候 董事会应当向股东公告候
选董事、监事的简历和基本情 选董事、监事的简历和基本情
况。 况。

公司第一届董事会的董事 公司第一届董事会的董事
候选人和第一届监事……
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