公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-047

证券代码：833205 证券简称：博采网络 主办券商：海通证券
杭州博采网络科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶栋栋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,230,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.04%。

公告编号：2024-047

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-062），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,230,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-047

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,230,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2024 年度的审计单

公告编号：2024-047

位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,230,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
杭州博采网络科技股份有限公司
董事会
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