公告日期：2023-03-28

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司亦庄会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话/书面邮寄/
当场送达等方式发出

5.会议主持人：方伟贞

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股 份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

详见《2022 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

详见《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

详见《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 18 日，在公司会议室召开公司 2022 年年度股东
大会，审议 2022 年年度报告等议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制 度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置资金 购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司
股东谋取更好地回报。详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技 术股份有限公司委托理财的公告》，（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股……
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