公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-004

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司亦庄会议室
3.会议召开方式：现场召开会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话/书面邮寄/当场
送达等方式发出
5.会议主持人：安亚楠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）；

公告编号：2023-004

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见《关于 2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

详见《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

详见《关于 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-004

（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审
核报告>》的议案
1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核
报告》（大华核字[2023]第 005266 号）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-010）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科灵瑞生物技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。