公告日期：2023-04-18

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄生物医药园会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：方伟贞

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所 作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

除以上人员，无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：详见《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有

表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二)审议通过关于《2022 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：详见《2022 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东有

表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三)审议通过关于《2022 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容 详见《2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(四)审议通过关于《2022 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：详见《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(五)审议通过关于《2023 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：详见《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果： 同意股数 23,999,900 股，占本次股东大会非关联股东

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股

东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

(六)审议通过关于《授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容： 详见公司于 2023 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物

技术股份有限公司委托理财的公告》，（公告编号：2023-006）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。