公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-019

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室（亦庄）
3.会议召开方式：现场召开会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：安亚楠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 12 日

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