公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-020

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833207 中科生物 2023 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市大兴区亦庄生物医药园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度权益分派预案》

详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《修改北京中科灵瑞生物技术股份有限公司章程》

详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式

公告编号：2023-020

登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 14 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄生物医药园公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方伟菊，地址：北京市大兴区亦庄生物医药园 2号楼 503 室；邮编：101111；联系电话：13439298219；传真号码：010-86462030（二）会议费用：交通费、食宿等费用由出席股东自理。
五、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

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