公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-009

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833207 中科生物 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所：牟宗军、高曾涛律师。
（七）会议地点

公司华润生命科学园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ http ：//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

详见《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

详见《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

详见《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

详见《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《授权公司及子公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

公告编号：2024-009

详见公司于 2024 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司委托理财》的公告，（公告编号：2024-008）
（七）审议《董事会、监事会换届选举》的议案

详见公司于 2024 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会、监事会换届选举》的公告，（公告编号：2024-010）。
（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

公司 2024 年同各关联方之间的关联交易计划。详见公司于 2024 年 04 月
17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄伟平。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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