公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-014

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：北京市大兴区宝参南街 16 号院公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：方伟贞

6.会议列席人员：李京龙

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举方伟贞先生为公司第四届董事会董事长，董事长

公告编号：2024-014

方伟贞为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司总经理》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任方伟贞先生为公司总经理，方伟贞先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司财务负责人》
1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任方伟菊女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任李京龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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