公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-020

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：方伟贞

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张进晖因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

《2024 年半年度报告》详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-19）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘浩为董事候选人的议案 》
1.议案内容：

由于原董事张进晖辞职，现提刘浩先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

由于董事会秘书李京龙先生申请辞职，辞职后继续担任（总经理助理）职务，现拟聘任王西女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司拟定于2024年8月30日9点30分在公司会议室召开公司2024年度第二次临时股东大会，内容详见公司于 2024 年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：
2024-022 ）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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