公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-027

证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：方伟贞
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,999,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

除以上人员，无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘浩为公司董事》的议案
1. 议案内容：

由于原董事张进晖辞职，现提名刘浩先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

刘浩先生拥有多年实验动物行业经验，自 2015 年加入我公司至今，一直从事实验动物市场销售相关工作，现任市场销售部经理。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,999,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张进晖 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

刘浩 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

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