公告日期：2022-05-18

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券
唐山摆渡融创信息服务股份有限公司
章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程 ......40

第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下 简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

公司由青岛世纪良品电子商务有限公司整体变更设立，在青岛市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：913702005990391039。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第五条 公司住所:青岛市黄岛区映山红路333号哈尔滨工程大学青岛船舶科技
园B2号楼401-5室。

第六条 公司注册资本为人民币 1011.6 万元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:树立良好的职业道德，为社会和中外客户提供优质的服务，依法经营，照章纳税，实行科学管理，创造最佳经营效益，依法维护

第十三条 物联网应用服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；环境保护专用设备制造；销售代理；互联网销售（除销售需要许可……
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